Ni bien trascendieron las primeras revelaciones documentadas del Panamá Papers, y ante la consulta del equipo de ICIJ, uno de sus protagonistas directos salió a dar explicaciones. Se trata del marplatense Sergio Todisco, quien reconoció que actuó como “testaferro” de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner. Todisco confesó haber oficiado de titular de la compañía offshore Gold Black Limited, de las Islas Vírgenes Británicas, de la cual Muñoz es accionista desde 2013 y cuya finalidad era realizar inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Admitió haber asumido una función administrativa y figurativa en la offshore cuyo accionista es Muñoz y su esposa Carolina Pochetti.
Precisamente, lo que revela al detalle la explosiva investigación, es que el “testaferro” de Daniel Muñoz fue protagonista, junto a su mujer, de una frenética ola de operaciones inmobiliarias, que incluyen compra-venta de propiedades por montos varias veces millonarios, que incluye lujosos departamentos en condominios y centros comerciales.
Y es profundizando en los detalles de aquellos documentos financieros donde surge un revelador nexo que nuevamente une las huellas de la ruta del dinero K con los protagonistas directos del caso Ciccone. En este caso se trata de otro marplatense: Jorge Capirone, ex jefe de Amado Boudou en la empresa de recolección de residuos Ecoplata SA, allá por mediados de los años 90, en sociedad con Núñez Carmona, a su vez socio del ex vicepresidente.
Capirone, contador y abogado, fue el primer directivo, allá por el año 2010, de Compañía de Valores Sudamericana, el nuevo nombre que tomó la imprenta Ciccone luego del abordaje de Vandenbroele, señalado como testaferro de Boudou. Actualmente, el ex vicepresidente junto con Núñez Carmona y Vandenbroele, se encuentran procesados por esta causa y Capirone deberá, según un escrito de la Cámara Federal, ser llamado a indagatoria próximamente.
Al igual que Todisco, Capirone también figura en varias operaciones inmobiliarias en Miami, aunque con menor movimiento de dinero si lo comparamos con las fastuosas inversiones de Todisco. El nexo común entre ambos es Alicia Benítez, una mujer marplatense que ofició en Miami de agente registrado en sociedades tanto de Todisco como de Jorge Capirone.
Benítez figura como agente inicial en Free Experience Inc y Successful Ideas Inc, dos compañías de Sergio Todisco. En Free Experience Inc, incluso figura como director inicial Osvaldo Parolari, quien también figura en varias sociedades registradas por Benítez y en Successful Ideas Inc quien figura como director inicial es Marcelo Benítez. Estas dos compañías de Todisco luego quedaron en manos de la panameña Perla Puentes Rezendes.
Alicia Benítez también figura armando el esquema societario de varias empresas de Jorge Capirone en Estados Unidos: Dexan Group Inc, Dexan Inc, Dexan Miami Inc, Delsat Group Inc, Vexan Inc y Decap group Inc, compañías.
Entre los inmuebles involucrados en las operaciones inmobiliarias del ex jefe de Boudou en Miami, figuran propiedades identificadas como Unidades 615-616 en The Alexander Condominium, (U$s 92 mil cada unidad), Unidad 4107 en Wind Condominium (U$s 212 mil), Unidad 2101 en One Miami East Condominium (U$s 307 mil) y la unidad 3319 en Quantum on the Bay Condominium (U$s 162 mil).
